A. 审核是否为原挂失网点
B. B.审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全
C. C.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效、合规
D. D.审核客户开通账户管家业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致
第1题
A. 审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全
B. B.审核《个人客户业务开通申请书》要素填写是否真实、准确、齐全
C. C.审核客户开通卡内活动转定期业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致
D. D.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
第2题
A. 是否本人持有效身份证件办理
B. B.客户是否签订《借记卡增值业务申请表》
C. C.《借记卡增值业务申请表》要素填写是否真实、准确、齐全
D. D.客户是否阅读《借记卡增值业务协议》
第3题
A. 根据大额标准和反洗钱制度的要求,对超金额的客户按照报备制度登记
B. B.身份证件、《个人客户开通业务申请书》客户联、业务交易单回单等资料交还客户
C. C.对批量维护卡年费处理前和处理后的电子数据统一存档管理
D. D.如发现业务差错时,按业务差错处理规定要求处理,由后台上报相关情况
第4题
A. 审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
B. B.审核是否本人持有效身份证件办理
C. C.审核客户填写的业务申请书是否正确,与客户信息是否相符
D. D.审核是否开户网点
第5题
A. 将业务交易单交客户核对签字
B. B.将业务交易单核对无误后加盖相关讫章
C. C.核对业务交易单打印信息是否相符
D. D.认真审核维护后的结果是否与需要维护的一致
第6题
A. 审核客户填写的业务申请书是否正确
B. B.审核是否本人持有效身份证件办理
C. C.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
D. D.审核在业务办理中更是否出现断开
第8题
A. 客户需携带本人有效身份证件、本人名下的银行卡
B. B.客户填写的《增值业务申请表》
C. C.客户填写的《借记卡增值业务协议》
D. D.客户提交需签约的银行卡
第9题
A. 审核客户提交的开户资料是否齐全。开户申请书内容是否与客户信息一致,填写是否正确。
B. B.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供外国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致。
C. C.审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件。
D. D.清点客户交存的现金,并核对是否与开户金额一致,如发现假币的,按相关规定处理。
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