下列哪些关于监管政策的表述是正确的（)。

A.境内筹集境内使用

B.境内筹集流往境外

C.境外资金回流境内

D.境外资金境外使用

A.当地检察院

B.所在地中国人民银行或者其分支机构

C.上一级反洗钱部门

D.当地法院

织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关

A.恐怖活动犯罪

B.税务犯罪

C.毒品犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪

A.5万元以上现金

B.200万元以上转账

C.有

D.没有

A.回溯性调查

B.行政调查

C.内部审查

D.客户身份识别

A.金融机构总部

B.当地法院

C.当地检察院

D.国家安全机关

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。