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商业银行应加强账户交易活动监测，对开户之日起（)个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第1题

根据银发[2017]117号文件要求，商业银行报送可疑交易报告后，经()审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。

A.支行行长

B.高级管理层

C.董事会

D.监事会

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第2题

商业银行应加强对单位客户的身份识别，在建立可维持业务关系时，采取合理措施了解单位客户的业务性质或控制权结构，识别单位客户的()。

A.控股股东

B.受益所有人

C.总经理

D.总经理

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第3题

反洗钱的工作理念是()。

A.规则为本

B.风险为本

C.信用为本

D.信用为本

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第4题

客户在中国银行某市分行开立了信用卡，其在国内房屋中介公司刷卡消费一次性达到70万元人民币，收单行为中国建设银行，则该笔交易应由()进行报告。

A.中国银行

B.中国建设银行

C.房屋中介公司

D.房屋中介公司

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第5题

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.金融机构

B.第三方

C.客户

D.金融机构和第三方

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第6题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的，应当识别客户身份。

A.5万元、1000美元

B.1万元、1000美元

C.5万元、1万美元

D.1万元、5000美元

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第7题

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第8题

对于外国政要，商业银行可以采取()的客户身份识别措施。

A.强化的

B.弱化的

C.简单的

D.简单的

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第9题

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的()。

A.实际使用人

B.名义使用人

C.实际使用人和名义使用人

D.实际使用人和名义使用人

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第10题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.代理人

B.被代理人

C.代理人和被代理人

D.客户

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