金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)以上或者外币等值（)以上的，应当识别客户身份。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.强化的

B.弱化的

C.简单的

D.简单的

A.实际使用人

B.名义使用人

C.实际使用人和名义使用人

D.实际使用人和名义使用人

A.代理人

B.被代理人

C.代理人和被代理人

D.客户

A.3

B.5

C.7

D.10

A.两倍、半年

B.两倍、一年

C.三倍、半年

D.两倍、三年

A.三年

B.五年

C.十年

D.十五年

A.一年

B.三年

C.五年

D.七年

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理部门

C.公安机关

D.人民法院

A.5

B.10

C.3

D.15