A.中国银行
B.中国建设银行
C.房屋中介公司
D.房屋中介公司
第1题
A.金融机构
B.第三方
C.客户
D.金融机构和第三方
第2题
A.5万元、1000美元
B.1万元、1000美元
C.5万元、1万美元
D.1万元、5000美元
第3题
A.反洗钱内部控制制度建设
B.客户身份识别制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.强化的
B.弱化的
C.简单的
D.简单的
第5题
A.实际使用人
B.名义使用人
C.实际使用人和名义使用人
D.实际使用人和名义使用人
第6题
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.客户
第7题
A.3
B.5
C.7
D.10
第8题
A.两倍、半年
B.两倍、一年
C.三倍、半年
D.两倍、三年
第9题
A.三年
B.五年
C.十年
D.十五年
第10题
A.一年
B.三年
C.五年
D.七年
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