A.正常贷款
B.关注贷款
C.政策性贷款
D.次级贷款
E.商业性贷款
第1题
A、电汇汇率
B、信汇汇率
C、票汇汇率
D、市场汇率
第2题
A、加强交易监控和报告
B、调高客户风险等级
C、合理限制业务范围
D、审慎提供金融服务
E、中止业务合作关系
F、向侦察机关报案
第3题
A、禁止类
B、高风险
C、中风险
D、较低风险
E、低风险
第4题
A、法律风险
B、外部欺诈风险
C、内部欺诈风险
D、声誉风险
E、内部违规操作风险
第5题
A、涉嫌非法集资洗钱风险的
B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C、涉嫌POS套现洗钱风险的
D、涉嫌保险洗钱风险的
E、涉嫌现金大额交易的
第6题
A、系统智能分配任务
B、人工智能分配任务
C、人工履职项目管理
D、其他履职事项管理
第7题
A、其他应收应付款管理
B、内部账务处理
C、中间业务收入冲正
D、有权机关查询、冻结、扣划
第8题
A、事权划分
B、岗位分离
C、岗位轮换
D、强制休假
第9题
A、现场值班
B、工作记录
C、报告
D、培训
E、定期轮岗
F、审核授权
第10题
A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、6个月
E、1个月
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