A.事权划分
B.岗位分离
C.岗位轮换
D.强制休假
第1题
A、现场值班
B、工作记录
C、报告
D、培训
E、定期轮岗
F、审核授权
第2题
A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、6个月
E、1个月
第3题
A、验资账户
B、协定存款账户B户
C、外汇待核查账户
D、保证金账户
E、长期不动存款账户
第4题
A、长期不动户恢复正常使用状态，应由支行(含)以上机构核准
B、开办现金业务临时上门服务
C、待查错账金额在10000元以上的待查错账销账
D、中间业务收入冲正单笔冲正金额5万元(不含)以内的
第5题
A、直接标价法
B、间接标价法
C、人民币标价法
D、美元标价法
第6题
A、原始档案
B、纸质档案
C、文字档案
D、电子档案
第7题
A、2年
B、3年
C、5年
D、15年
第8题
A、待处理抵(质)押品登记簿
B、上门服务(对公)登记簿
C、自助机具吞没卡登记簿
D、重要区域人员出入登记簿
第9题
A、异常交易报告的甄别
B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正
C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理
D、风险提示的发送处理
第10题
A、员工伪造、变造、涂改凭证
B、规避监控或反交易
C、虚存
D、漏客户签字
E、代客户保管或代办业务
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