A.加强交易监控和报告
B.调高客户风险等级
C.合理限制业务范围
D.审慎提供金融服务
E.中止业务合作关系
F.向侦察机关报案
第1题
A、禁止类
B、高风险
C、中风险
D、较低风险
E、低风险
第2题
A、法律风险
B、外部欺诈风险
C、内部欺诈风险
D、声誉风险
E、内部违规操作风险
第3题
A、涉嫌非法集资洗钱风险的
B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C、涉嫌POS套现洗钱风险的
D、涉嫌保险洗钱风险的
E、涉嫌现金大额交易的
第4题
A、系统智能分配任务
B、人工智能分配任务
C、人工履职项目管理
D、其他履职事项管理
第5题
A、其他应收应付款管理
B、内部账务处理
C、中间业务收入冲正
D、有权机关查询、冻结、扣划
第6题
A、事权划分
B、岗位分离
C、岗位轮换
D、强制休假
第7题
A、现场值班
B、工作记录
C、报告
D、培训
E、定期轮岗
F、审核授权
第8题
A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、6个月
E、1个月
第9题
A、验资账户
B、协定存款账户B户
C、外汇待核查账户
D、保证金账户
E、长期不动存款账户
第10题
A、长期不动户恢复正常使用状态,应由支行(含)以上机构核准
B、开办现金业务临时上门服务
C、待查错账金额在10000元以上的待查错账销账
D、中间业务收入冲正单笔冲正金额5万元(不含)以内的
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