A.验资账户
B.协定存款账户B户
C.外汇待核查账户
D.保证金账户
E.长期不动存款账户
第1题
A、长期不动户恢复正常使用状态,应由支行(含)以上机构核准
B、开办现金业务临时上门服务
C、待查错账金额在10000元以上的待查错账销账
D、中间业务收入冲正单笔冲正金额5万元(不含)以内的
第2题
A、直接标价法
B、间接标价法
C、人民币标价法
D、美元标价法
第3题
A、原始档案
B、纸质档案
C、文字档案
D、电子档案
第4题
A、2年
B、3年
C、5年
D、15年
第5题
A、待处理抵(质)押品登记簿
B、上门服务(对公)登记簿
C、自助机具吞没卡登记簿
D、重要区域人员出入登记簿
第6题
A、异常交易报告的甄别
B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正
C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理
D、风险提示的发送处理
第7题
A、员工伪造、变造、涂改凭证
B、规避监控或反交易
C、虚存
D、漏客户签字
E、代客户保管或代办业务
第8题
A、业务处理与客户意愿是否一致
B、银行介质是否真实
C、客户身份证件是否真实、有效,与客户本人一致
D、交易代码使用是否正确
第9题
A、个人账户续存
B、非营业时间收款
C、对公异地往来户现金存入
D、抵现
E、托收、委托登记簿新增、查询、修改、作废
第10题
A、柜员会计要素多笔往出
B、查询、维护个人客户联系信息
C、储蓄帐户验证密码
D、同城网内一笔多单现金收款
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