A.全面性
B.审慎性
C.有效性
D.独立性
E.适度性
第1题
A、可由他人代理办交接
B、先代客户保管，使用时再交客户
C、只能由柜员当场当面与购买客户办理交接
D、必须由客户本人签章确认
E、客户可不进行签章
第2题
A、人民法院
B、税务机关
C、公安机关
D、海关
第3题
A、客户经理
B、大堂经理
C、授权审批人员
D、银企对账人员
E、市场营销人员
第4题
A、金额
B、用途
C、收款人和汇款人名称
D、汇入(出)地点、汇入(出)行名称
E、委托日期
第5题
A、海关
B、监狱
C、监察机关
D、工商行政管理机关
第6题
A、20克/条、50克/条
B、100克/条、200克/条
C、500克/条
D、1000克/条
第7题
A、反洗钱内部控制制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
第8题
A、汇出
B、解付
C、止付
D、退汇
第9题
A、设立临时机构
B、异地临时经营活动
C、注册验资
D、贷款需要
第10题
A、事权划分
B、监督体系
C、远程授权
D、业务集中处理
E、案件查处
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