A.客户经理
B.大堂经理
C.授权审批人员
D.银企对账人员
E.市场营销人员
第1题
A、金额
B、用途
C、收款人和汇款人名称
D、汇入(出)地点、汇入(出)行名称
E、委托日期
第2题
A、海关
B、监狱
C、监察机关
D、工商行政管理机关
第3题
A、20克/条、50克/条
B、100克/条、200克/条
C、500克/条
D、1000克/条
第4题
A、反洗钱内部控制制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
第5题
A、汇出
B、解付
C、止付
D、退汇
第6题
A、设立临时机构
B、异地临时经营活动
C、注册验资
D、贷款需要
第7题
A、事权划分
B、监督体系
C、远程授权
D、业务集中处理
E、案件查处
第8题
A、按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款
B、按票面金额处以千分之五但不低于1百元的罚款
C、持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金
D、持票人有权要求出票人赔偿支票金额1%的赔偿金
第9题
A、或有事项类
B、代保管类
C、委托代理类
D、备查登记类
第10题
A、岗位分离
B、客户教育
C、事权划分
D、岗位制约
E、监督检查
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