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目前国家有关法律、法规规定无权扣划个人银行结算账户资金的包括（)。

A.海关

B.监狱

C.监察机关

D.工商行政管理机关

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第1题

截止目前我行推出的“如意”金条包括哪几种规格()。

A、20克/条、50克/条

B、100克/条、200克/条

C、500克/条

D、1000克/条

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第2题

金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。

A、反洗钱内部控制制度

B、客户身份识别制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、大额交易和可疑交易报告制度

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第3题

通过代理同业系统，我行为合作行提供的速汇款业务功能包括()。

A、汇出

B、解付

C、止付

D、退汇

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第4题

有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户()。

A、设立临时机构

B、异地临时经营活动

C、注册验资

D、贷款需要

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第5题

2009年总行提出了业务运营三项改革包括()。

A、事权划分

B、监督体系

C、远程授权

D、业务集中处理

E、案件查处

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第6题

出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票银行应予以退票，并且()。

A、按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款

B、按票面金额处以千分之五但不低于1百元的罚款

C、持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金

D、持票人有权要求出票人赔偿支票金额1%的赔偿金

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第7题

目前我行表外科目核算的几大类业务主要包括()。

A、或有事项类

B、代保管类

C、委托代理类

D、备查登记类

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第8题

银行网点内部控制机制是通过我行各营业网点贯彻落实网点哪些制度实现的()。

A、岗位分离

B、客户教育

C、事权划分

D、岗位制约

E、监督检查

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第9题

存款人开立单位银行结算账户3个工作日内可办理的业务包括()。

A、注册验资的临时存款转为基本存款账户

B、注册验资的临时存款转为一般存款账户

C、借款转入开立的基本存款账户

D、借款转入开立一般存款账户

E、临时存款账户

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第10题

内部控制是我行各机构、各部门及全体员工为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行控制的动态过程和机制。其中风险控制包括()。

A、事前防范

B、事中控制

C、事后监督与纠正

D、外部防范

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