A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易
B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易
C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转
D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转
第1题
A.3
B.5
C.7
D.10
第2题
A.法律合规部
B.风险管理部
C.业务部门
D.高级管理层
第3题
A.被保险人;代理人
B.被保险人;指定受益人
C.受益人;代理人
D.受益人;指定受益人
第4题
A.2
B.3
C.4
D.5
第5题
A.1
C.5
第6题
A.3,2
B.5,2
C.5,1
D.3,1
第7题
A.48小时
B.24小时
C.3天
D.1周
第8题
A.中国人民银行反洗钱局
B.中央情报局
C.国家保密局
D.中国反洗钱监测分析中心
第9题
A.董事会
B.高级管理层
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
第10题
此题为判断题(对,错)。
1. 搜题次数扣减规则:
备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。
2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。
3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!
您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错