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我国具有FIU（金融情报中心)职能的机构是（)。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中央情报局

C.国家保密局

D.中国反洗钱监测分析中心

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更多“我国具有FIU（金融情报中心)职能的机构是（)。”相关的问题

第1题

反洗钱组织架构包括()

A.董事会

B.高级管理层

C.反洗钱管理部门

D.业务部门

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第2题

反洗钱工作是落实党中央和国务院关于反腐倡廉，打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

《反洗钱法》的立法宗旨是()。

A.打击黑社会组织犯罪

B.遏制贪污腐败现象

C.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D.打击非法金融活动

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第4题

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监斩空名单的维护工作。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

如需对联合国安理会有关制裁决议中所列的恐怖组织和恐怖分子的账户资金实施冻结的，应由我国司法机关、国务院有关部门和机构依法做出决定，金融机构按相关冻结通知的要求采取措施。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融机构怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子企图保存、管理、运作资金的，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构怀疑客户试图进行的交易与恐怖活动犯罪以及恐怖组织相关联的，需视其涉及资金金额决定是否提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的恐怖融资。()

此题为判断题(对，错)。

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