A.3
B.5
C.7
D.10
第1题
A.法律合规部
B.风险管理部
C.业务部门
D.高级管理层
第2题
A.被保险人;代理人
B.被保险人;指定受益人
C.受益人;代理人
D.受益人;指定受益人
第3题
A.2
B.3
C.4
D.5
第4题
A.1
C.5
第5题
A.3,2
B.5,2
C.5,1
D.3,1
第6题
A.48小时
B.24小时
C.3天
D.1周
第7题
A.中国人民银行反洗钱局
B.中央情报局
C.国家保密局
D.中国反洗钱监测分析中心
第8题
A.董事会
B.高级管理层
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
第9题
此题为判断题(对,错)。
第10题
A.打击黑社会组织犯罪
B.遏制贪污腐败现象
C.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.打击非法金融活动
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