A、10
B、15
C、20
D、30
第2题
A、1
B、2
C、3
D、5
第4题
A、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
第8题
A、地市级以上分支机构
B、省一级分支机构
C、其上一级分支机构
D、以上都可以
第9题
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
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