A、客户单位
B、第三方
C、金融机构
D、第三方和金融机构共同承担
第1题
A、2006年7月1日
B、2007年1月1日
C、2016年12月9日
D、2017年7月1日
第5题
A、10
B、15
C、20
D、30
第7题
A、1
B、2
C、3
D、5
第9题
A、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
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