可以做为个人开户证件的有：（)

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.延长开户审查期限

B.加大客户尽职调查力度

C.必要时拒绝开户

D.提供无差别服务

A.反洗钱各项工作开展情况

B.监管部门工作要求、会议精神等情况

C.反洗钱各项工作进度及工作计划落实情况

D.辖区内发现的洗钱线索或疑似洗钱案件情况

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

A.仅利用技术手段筛选后直接上报

B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质

C.对于有合理理由排除疑点的交易，不能作为可疑交易上报

D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报

A.开立基本存款账户规定的证明文件

B.基本存款账户开户许可证

C.存款人因向银行借款需要，应出具借款合同

D.存款人因其他结算需要，应出具有关证明

A.初审岗

B.复核岗

C.审批岗

D.报送岗

A.真实性

B.完整性

C.及时性

D.可靠性

A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的风险评估

B.强化风险较高领域的合规管理措施

C.研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估

D.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品和金融服务