关于可疑交易报告工作，以下说法正确的有：（)

A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。

B.违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。

C.反洗钱规章制度照搬中国人民银行反洗钱制度原文的

D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、 重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形

A.姓名或者名称

B.身份证件或者身份证明文件种类及其号码

C.注册资本

D.法定代表人

A.身份证

B.临时身份证

C.16岁以上公民使用户口簿

D.中国公民使用护照

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.延长开户审查期限

B.加大客户尽职调查力度

C.必要时拒绝开户

D.提供无差别服务

A.反洗钱各项工作开展情况

B.监管部门工作要求、会议精神等情况

C.反洗钱各项工作进度及工作计划落实情况

D.辖区内发现的洗钱线索或疑似洗钱案件情况

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

A.仅利用技术手段筛选后直接上报

B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质

C.对于有合理理由排除疑点的交易，不能作为可疑交易上报

D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报