A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查
第1题
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第4题
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
第7题
A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员透露。
B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下罚款。
第9题
A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能
第10题
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.无条件地转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产
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