A.反洗钱基础知识
B.反洗钱法律法规
C.反洗钱业务操作
D.新闻报道等写作技巧
第7题
A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能
第8题
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.无条件地转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产
第9题
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质
C.对于有合理理由排除疑点的交易,不应作为可疑交易上报
D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户,也应作为可疑交易上报
第10题
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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