下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（)。

A.全部金融交易信息

B.超过大额交易标准的金融交易信息

C.大额交易标准以下的金融交易信息

D.被有权机关冻结或扣划过的账户所有交易信息

A.银行及其工作人员应当对报告的可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报给客户

C.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下的罚款

D.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下的罚款

A.金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。

B.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。

C.金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。

D.金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。

A.为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

A.100、10

B.50、10

C.50、5

D.100、20

A.全部金融交易信息

B.超过大额交易标准的金融交易信息

C.有洗钱嫌疑的金融交易信息

D.被有权机关冻结或扣划过的账户所有交易信息

A.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

B.对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。

C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D.同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立

A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。

B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。

C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A.废品收购

B.餐饮

C.轻工业

D.娱乐业

A.银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B.应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批

C.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

D.反洗钱档案不允许对外调阅