以下说法错误的是（)。

A.100、10

B.50、10

C.50、5

D.100、20

A.全部金融交易信息

B.超过大额交易标准的金融交易信息

C.有洗钱嫌疑的金融交易信息

D.被有权机关冻结或扣划过的账户所有交易信息

A.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

B.对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。

C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D.同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立

A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。

B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。

C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A.废品收购

B.餐饮

C.轻工业

D.娱乐业

A.银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B.应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批

C.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

D.反洗钱档案不允许对外调阅

A.网上银行

B.电话银行

C.柜面小额存款业务

D.银联POS

A.公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。

B.公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易

C.资金交易明显超出公司经营性质和规模。

D.公司账户过渡性质明显。

A.5

B.3

C.10

D.15

A.调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

B.核对、补充和更正询问笔录的权利

C.逾期自动解除被冻结账户的权利

D.清点及封存反洗钱调查资料清单的权利