按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易向（)部门报告。

A由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下

B客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款

C难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户

D在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保(投保一年以内)，尤其是以现金支付的保单

A国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查

B国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查

C国务院反洗钱行政主管部门

D国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查

A公安部

B保监会

C中国人民银行

D最高人民法院

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗钱绩效考核制度

C、反洗钱内部评估制度

D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

A、业务关系建立

B、持续识别

C、重新识别

D、业务关系结束

A、依法对被检查单位处以罚款

B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款

C、建议保险监督管理机构对责任B人员予以纪律处分

D、建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作

A、应向中国人民银行询问下一步做法

B、应向侦查机关询问下一步做法

C、可根据情况判断是否继续冻结

D、有权立即解除冻结

A 被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件

B 经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱

C 涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系

D 在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题

A 要调高客户风险等级

B 应当及时更新、保存

C 必须停止为客户办理业务

D 应当将客户开立的账户销户

A 金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任

B 内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合

C 内部控制过程是不断发展的

D 内部控制可以为金融机构提供绝对保障