金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的，（)

A 金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任

B 内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合

C 内部控制过程是不断发展的

D 内部控制可以为金融机构提供绝对保障

A、数据信息

B、业务凭证

C、账簿

D、客户业务办理顺序号凭证

A、一人

B.两人

C.三人

D.四人

A.5;

B.10;

C.15;

D.30。

A.全面检查;

B.专项检查;

C.行政调查;

D.非现场检查。

A.说明;

B.完整记录;

C.还原;

D.足以重现。

A.3;

B.5;

C.7;

D.10。

A.客户声音;

B.客户相貌;

C.客户交易的全貌;

D.客户的言谈举止。

A.检查单位应当在规定的时限内对检查组出具的《执法检查事实认定书》等文书进行确认;

B.认为《执法检查事实认定书》所列明的问题不属实的，应当在规定时间内提出书面反馈意见;

C.检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的，可以拒绝签字确认;

D.对于现场检查发现的问题，被检查单位应给予高度重视，并按照中国人民银行的要求进行全面整改，指定专门部门负责监督整改措施的落实情况。

A、应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内

B、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、的内部审批流程

C、有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息

D、若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量