下列不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件的是()

行政案件由( )所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。

A、原告

B、最初作出行政行为的行政机关

C、第三人

D、被告

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万以上五十万以下罚款( )

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、未按照规定履行客户身份识别义务

D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

利用支票凯里账户进行洗钱属于( )洗钱方式

A、利用银行业洗钱

B、通过证券业洗钱

C、通过保险业洗钱

D、利用期货、期权洗钱

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是( )

A、法人可疑构成洗钱犯罪主体

B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

下列关于事实反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是( )

A、业务部门的检查一般是在现场执行

B、合规部门的检查主要是在非现场实行

C、合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场

D、内审部门一般是通过现场稽核审计

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度是( )

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗钱绩效考核制度

C、反洗钱内部评估制度

D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核，指的是( )原则

A、全面性

B、持续性

C、重点识别

D、审慎性

体现“内部控制优先”的要求包括( )

A、要充分考虑各种可能的洗钱风险

B、包消除洗钱风险作为规定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D、要与金融机构的金融规模、业务范围和风险特点相适应

降级、撤职处分可在满( )个月提出解除处分申请。

A、6

B、12

C、18

D、24