利用支票凯里账户进行洗钱属于()洗钱方式

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是( )

A、法人可疑构成洗钱犯罪主体

B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

下列关于事实反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是( )

A、业务部门的检查一般是在现场执行

B、合规部门的检查主要是在非现场实行

C、合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场

D、内审部门一般是通过现场稽核审计

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度是( )

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗钱绩效考核制度

C、反洗钱内部评估制度

D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核，指的是( )原则

A、全面性

B、持续性

C、重点识别

D、审慎性

体现“内部控制优先”的要求包括( )

A、要充分考虑各种可能的洗钱风险

B、包消除洗钱风险作为规定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D、要与金融机构的金融规模、业务范围和风险特点相适应

降级、撤职处分可在满( )个月提出解除处分申请。

A、6

B、12

C、18

D、24

下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为( )

A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强架空其日常各项交易情况和错作行为

C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告

记大过处分可在满( )个月提出解除处分申请

A、6

B、12

C、18

D、24

合理理由的，金融机构应该( )

A、继续为客户办理业务

B、采取临时冻结账户

C、中止为客户办理业务

D、不予理睬