A.业务部门的检查一般是在现场执行
B.合规部门的检查主要是在非现场实行
C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场
D.内审部门一般是通过现场稽核审计
第3题
体现“内部控制优先”的要求包括( )
A、要充分考虑各种可能的洗钱风险
B、包消除洗钱风险作为规定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D、要与金融机构的金融规模、业务范围和风险特点相适应
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