A.300万元的定期存款到期后,续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.某司法局收到其他单位的300万元转账
C.某武警部队文工团向个体商户转账300万元
D.某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
第1题
未经( )批准,任何单位或个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动
A、国务院
B、中国人民银行
C、财政部
D、国务院银行业监督管理机构
第2题
提交可疑交易报告
A、交送金融机构高级管理层审核
B、移送当地安全部门
C、移送当地公安部门
D、进行冻结
第3题
融交易情况,及时提示客户更新资料信息
A、资金来源
B、经济状况
C、经营活动
D、资金用途
第5题
合作而可能出现的洗钱风险,确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息,以便采取有效措施处置风险。
A、董事会
B、高级管理层
C、业务条线
D、反洗钱合规管理部门
第7题
金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是( )
A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
D、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
第8题
营业场周边发生火灾,应及时( )。
A、向领导汇报
B、扑灭火源
C、疏散人员
D、向119报警
第10题
安全保卫检查的主要内容包括下列哪些?
A.组织领导
B.安全教育
C.制度落实
D.安全设施
E.业务管理
F.现金押运
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