未经()批准，任何单位或个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动

提交可疑交易报告

A、交送金融机构高级管理层审核

B、移送当地安全部门

C、移送当地公安部门

D、进行冻结

融交易情况，及时提示客户更新资料信息

A、资金来源

B、经济状况

C、经营活动

D、资金用途

“客户识别”在哪个一级菜单下( )

A、基础管理

B、调查分析

C、风险评级

D、统计报表

合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险。

A、董事会

B、高级管理层

C、业务条线

D、反洗钱合规管理部门

复核机构自收到复核申请之日起( )日内作出复核决定

A、15

B、30

C、60

D、90

金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是( )

A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

D、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核

营业场周边发生火灾，应及时( )。

A、向领导汇报

B、扑灭火源

C、疏散人员

D、向119报警

现场的物品，清点损失。

A.公安

B.消防

C.保险

D.上级主管部门

安全保卫检查的主要内容包括下列哪些?

A.组织领导

B.安全教育

C.制度落实

D.安全设施

E.业务管理

F.现金押运

安全员消防安全职责有哪些( )

A、组织实施每日消防安全巡查

B、参与本单位消防安全管理

C、完成领导交办的其他消防安全管理工作

D、负责整个本单位火灾隐患