A.交送金融机构高级管理层审核
B.移送当地安全部门
C.移送当地公安部门
D.进行冻结
第3题
金融机构应建立适当的机制,确保( )及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险,确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息,以便采取有效措施处置风险。
A、董事会
B、高级管理层
C、业务条线
D、反洗钱合规管理部门
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