A.外币现钞
B.人民币现钞
C.A和B均对
D.A和B均不对
第1题
根据《中华人民共和国外汇管理条例》,国家对外债实行()制度。
A.备案
B.核准
C.许可
D.登记
第2题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存:
A.封存期满7天
B.封存期满1个月
C.封存期满6个月
D.经批准结束调查的
第3题
反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准:
A.省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)
B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
第4题
下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请:
A.省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)
B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
第5题
格式文书报批:
A.《可疑交易活动登记表》
B.《反洗钱调查审批表》
C.《现场调查通知书》
D.《书面调查通知书》
第6题
在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权:
A.总行、上海总部
B.分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行
C.副省级城市中心支行
D.地市级城市中心支行
第7题
直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是:
A.《反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.中央机构编制委员会办公室《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》(中编办发[2003]14号)
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!