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中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种

格式文书报批：

A.《可疑交易活动登记表》

B.《反洗钱调查审批表》

C.《现场调查通知书》

D.《书面调查通知书》

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更多“中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种”相关的问题

第1题

下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：

A.省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）

B.人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长

C.人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长

D.人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

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第2题

下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

A.询问

B.查阅、复制

C.封存

D.临时冻结

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第3题

下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

A.登记备案

B.调查审批

C.制作调查通知书

D.事先通知金融机构

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第4题

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

A.1人

B.2人

C.3人

D.5人

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