第5题
一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的中心位置的报告机构是:
A.银行
B.证券公司
C.保险公司
D.非金融机构
第6题
中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作:
A.中国人民银行
B.公安部
C.银监会
D.安全部
第7题
加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势:
A.埃格蒙特集团
B.金融行动特别工作组
C.世界银行
D.国际货币基金组织
第8题
于什么时间告知被查单位?
A.现场检查通知书确定的离场日10天前
B.现场检查通知书确定的离场日5天前
C.现场检查通知书确定的离场日3天前
D.现场检查通知书确定的离场日2天前
第9题
对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿:
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
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