A.非国有公司、企业或者其他单位的非国家工作人员
B.国家工作人员
C.受国家机关委托经营管理国有财产的人员
D.受国有公司委托经营管理国有财产的人员
第1题
本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过( )未还的,或者虽然未超过( ),但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。
A.一个月,一个月
B.两个月,两个月
C.三个月,三个月
D.六个月,六个月
第2题
个人进行集资诈骗数额在( )万元以上的,属于“数额特别巨大”
A.100
B.120
C.150
D.200
第3题
银行要增强检查监督的严肃性,要常态化、制度化地定期开展( )和从业禁止性行为排查。
A.员工异常行为
B.员工异常经济行为
C.员工异常违规行为
D.高管异常行为
第4题
有针对性地加强银行从业人员特别是( )的理想信念、法律纪律、职业道德和廉洁从业教育。
A.一线员工
B.客户经理
C.高管队伍
D.风险管理人员
第6题
( )应逐步推动建立不良客户信息共享机制,共同防范银行卡欺诈风险。
A.中国人民银行
B.省联社
C.银监会
D.银行业协会
第7题
发卡银行应建立银行卡业务( )机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。
A.风险预警
C、定期监测
C、实时监测
D.不定期监测
第8题
点办公和营业场所的管理,通过布设电子监控设备等手段,及时发现和防止员工以( )名义违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动。
A.个人
B.本行
C.代理
D.政府
第9题
对于发出的POS机要通过( )及其他监测手段,定期对交易数据进行分析,及时掌握异常情况。
A.科技手段
B.银联监测系统
C.上门检查
D.非现场监测
第10题
单位非法吸收或变相吸收公众存款( )户以上的,可按非法吸收公众存款罪定罪。
A.50
B.100
C.150
D.200
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