个人进行集资诈骗数额在()万元以上的，属于“数额特别巨大”

银行要增强检查监督的严肃性，要常态化、制度化地定期开展( )和从业禁止性行为排查。

A.员工异常行为

B.员工异常经济行为

C.员工异常违规行为

D.高管异常行为

有针对性地加强银行从业人员特别是( )的理想信念、法律纪律、职业道德和廉洁从业教育。

A.一线员工

B.客户经理

C.高管队伍

D.风险管理人员

。

A.合规管理

B.风险管理

C.信贷管理

D.案件管理

( )应逐步推动建立不良客户信息共享机制，共同防范银行卡欺诈风险。

A.中国人民银行

B.省联社

C.银监会

D.银行业协会

发卡银行应建立银行卡业务( )机制，对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。

A.风险预警

C、定期监测

C、实时监测

D.不定期监测

点办公和营业场所的管理，通过布设电子监控设备等手段，及时发现和防止员工以( )名义违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动。

A.个人

B.本行

C.代理

D.政府

对于发出的POS机要通过( )及其他监测手段，定期对交易数据进行分析，及时掌握异常情况。

A.科技手段

B.银联监测系统

C.上门检查

D.非现场监测

单位非法吸收或变相吸收公众存款( )户以上的，可按非法吸收公众存款罪定罪。

A.50

B.100

C.150

D.200

个人非法吸收或变相吸收公众存款( )户以上的，可以按非法吸收公众存款罪定罪。

A.10

B.20

C.30

D.50

单位非法吸收或变相吸收公众存款( )万元以上的，可以按非法吸收公众存款罪定罪。

A.100

B.200

C.500

D.1000