A.中国人民银行
B.省联社
C.银监会
D.银行业协会
第1题
发卡银行应建立银行卡业务( )机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。
A.风险预警
C、定期监测
C、实时监测
D.不定期监测
第2题
点办公和营业场所的管理,通过布设电子监控设备等手段,及时发现和防止员工以( )名义违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动。
A.个人
B.本行
C.代理
D.政府
第3题
对于发出的POS机要通过( )及其他监测手段,定期对交易数据进行分析,及时掌握异常情况。
A.科技手段
B.银联监测系统
C.上门检查
D.非现场监测
第4题
单位非法吸收或变相吸收公众存款( )户以上的,可按非法吸收公众存款罪定罪。
A.50
B.100
C.150
D.200
第5题
个人非法吸收或变相吸收公众存款( )户以上的,可以按非法吸收公众存款罪定罪。
A.10
B.20
C.30
D.50
第6题
单位非法吸收或变相吸收公众存款( )万元以上的,可以按非法吸收公众存款罪定罪。
A.100
B.200
C.500
D.1000
第7题
个人非法吸收或变相吸收公众存款( )万元以上的,可以按非法吸收公众存款罪定罪。
A.10
B.20
C.50
D.100
第8题
单位非法吸收或变相吸收公众存款( )万元以上的,可以认定为“数额巨大”
A.100
B.200
C.500
D.100010
第9题
个人非法吸收或变相吸收公众存款( )万元以上的,可以认定为“数额巨大”。
A.50
B.100
C.200
D.1000
第10题
对于借款不能归还的,下列( )不能认定为损失。
A.法院宣布借款人破产,已清算完毕的
B.借款人被依法撤销、关闭、解散,并终止法人资格的
C.借款人生产经营已停止,借款人名存实亡的
D.借款人家庭出现重大变故的
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