更多“客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合”相关的问题
第1题
证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送()。
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第2题
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。()
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第3题
金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()
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第4题
客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。()
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第5题
金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
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第6题
客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。()
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第7题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。(
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第8题
金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。()
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第9题
非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。()
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第10题
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。()
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