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非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。()

非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。()

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第1题

在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。()

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第2题

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风

险、低风险三级。()

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第3题

营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,应至少每月对其交易情况进行跟踪监测,并

记录监测结果。()

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第4题

中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的

合作。()

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第5题

反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机

构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。()

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第6题

反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。()

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第7题

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立

机构。()

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第8题

各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人

员应至少具备3年以上金融从业经历。()

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第9题

公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。()

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第10题

公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工

作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。()

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