客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。()
第1题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
第2题
金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。()
第3题
非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。()
第4题
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。()
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