根据《反洗钱法》规定,财务公司无反洗钱义务。()
第1题
汇、及其他形式的现金收支,金融机构应进行大额交易报告。()
第2题
第3题
付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。()
第4题
第5题
单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。()
第6题
款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。()
第7题
第8题
检查通知书》。()
第9题
机构报告反洗钱非现场监管信息。()
第10题
1. 搜题次数扣减规则:
备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。
2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。
3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!
您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错