第1题
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准,金融机构可以不报告。()
第2题
反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。()
第3题
金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。()
第4题
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。()
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