金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支

机关提供。()

通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A、5

B、10

C、15

D、20

排除。

A、黑

B、白

C、红

D、关注

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指()个工作日(含)之内。

A、10

B、5

C、2

D、15

的，应要求境外机构补充。

A、汇款人工作单位

B、汇款人住所

C、汇款行地址

D、汇款人身份证明文件

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并()。

A、报告客户大额交易行为

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

错误是的()。

A、金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围

B、对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容

C、绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容

D、对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容

存续期间，应当采取()客户身份识别措施。

A、一次性的

B、间隔的

C、持续的

D、定期的

，下列表述错误是的()。

A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求

B、反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程

C、业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求

D、各部门(条线)岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可