第1题
第2题
机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。()
第3题
政主管部门制定。()
第4题
第5题
绝调查。()
第6题
和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()
第7题
次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并进行核对、登记。()
第8题
可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。询问应当制作询问笔录,被询问人和调查人员均应在笔录上签名。()
第9题
第10题
反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法应给予行政处分。()
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