第1题
理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()
第2题
派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。()
第3题
主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款。()
第4题
督管理机构制定。()
第5题
一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的,可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。()
第6题
第7题
第8题
可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()
第9题
其省一级派出机构出具的调查通知书。()
第10题
报,应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。()
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