金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行

绝调查。()

和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。()

可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。()

反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。()

理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。()

主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。()