在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者

报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。()

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此题为判断题(对，错)。

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此题为判断题(对，错)。

对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：

A.责令限期改正

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

A.处二十万元以上二百万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C.处二十万元以上五十万元以下罚款

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款