金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监

一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。()

可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()

其省一级派出机构出具的调查通知书。()

报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。()

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