根据《中华人民共和国外汇管理条例》，属于个人所有的外汇，可以自行持有，也可以存入银行或者卖给（）。

根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下不属于逃汇行为的是（）。

A.违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的

B.不按照国家规定买入外汇的

C.不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的

D.违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的

根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

A.允许外币流通

B.允许可自由兑换的外币流通

C.不允许可自由兑换的外币流通

D.禁止外币流通

户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

此题为判断题(对，错)。

和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。

此题为判断题(对，错)。

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。______

A.行政

B.刑事

C.民事

D.经济

人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。

A.场外交易

B.境外交易

C.跨境交易

D.境外交易和跨境交易

当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.1

B.3

C.5

D.10

反洗钱监测分析中心和（）报告。

A.公安机关

B.人民银行

C.人民银行当地分支机构

D.上级行