第1题
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。______
A.行政
B.刑事
C.民事
D.经济
第2题
人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”,既适用于境内交易,又适用于()。
A.场外交易
B.境外交易
C.跨境交易
D.境外交易和跨境交易
第4题
反洗钱监测分析中心和()报告。
A.公安机关
B.人民银行
C.人民银行当地分支机构
D.上级行
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